公司組織架構

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推動單位、運作及執行情形


本公司公司治理主管經112年5月11日董事會決議通過由財會主管許乃龍擔任並於112年6月1日生效,其已具備公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上,符合設置規範。

公司治理主管主要職責為推動下列公司治理相關事宜:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

當年度治理執行情形


一、協助董事就任、遵循法令、執行職務、提供所需資料並安排董事進修課程。
二、辦理董事責任保險,並提報1月董事會。
三、為落實公司治理,依本公司「董事會績效評估辦法」針對112年度董事會、董事成員及功能性委員會進行績效評核,並提報3月董事會。
四、協助董事會及股東會議事程序及決議法令遵行之事宜。
五、113年5月召開股東常會,並依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。
六、董事會開會7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,並於會後20天內完成董事會議事錄分送各董事,並列入公司重要檔案。
七、於113年度針對經營績效,定期舉辦法人說明會。定期公開必要訊息予市場投資人,使股東權益受到良好的維護。
八、辦理公司變更登記事務。

公司治理主管當年度進修情形

進修日期
主辦單位
課程名稱
進修時數
112.10.20
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
112年度防範內線交易宣導會
3.0
112.11.22
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會
3.0
113.04.25~
113.04.26
財團法人中華民國會計
研究發展基金會
發行人證券商證券交易
所會計主管持續進修班
12.0
113.08.09
社團法人中華公司治理協會
集團稅務治理的觀念、
實務與工具
3.0
113.08.09
社團法人中華公司治理協會
最新稅法變革對企業營運的影響與因應
3.0
113.09.20
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
113年度防範內線交易宣導會
3.0