董事會

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職稱
姓名
主要學經歷
董事
鍶源投資有限公司代表人:劉彥狄
  • 朝陽科技大學企管系
  • CRYOMAX U.S.A. INC. President
  • CROHAN董事
  • CRYOMAX董事
  • 東莞吉旺董事
  • 南京吉茂董事
董事
日商株式會社DENSO代表人:福海康生
  • 日本立命館大學經濟學部
  • 日本立命館大學國際關係研究科修士
  • 電装(中國)投資有限公司部長
  • 日商株式會社DENSO課長
董事
大滿投資有限公司代表人:鄒永成
  • 高苑科技大學電子系
  • 大樂汽車水箱有限公司負責人
董事
劉倢妤
  • 關西學院大學國際學部
  • CRYOMAX U.S.A. INC. Executive Secretary
獨立董事
顏文治
  • 中山大學機械工程研究所
  • 立碁電子股份有限公司獨立董事
  • 國際票劵金融股份有限公司顧問
  • 科佑顧問有限公司負責人
  • 力麗集團顧問
  • 台灣土地開發股份有限公司綠能暨節能技術顧問
  • 旭晶能源股份有限公司電廠投資顧問
  • 京城商業銀行綠能暨節能顧問
  • 台灣紅葉風電科技股份有限公司總經理
獨立董事
魏哲楨
  • 國立政治大學會計學系
  • 福永生物科技股份有限公司獨立董事
  • 和鼎資產管理股份有限公司顧問
  • 系統電子工業股份有限公司獨立董事
  • 淳安電子股份有限公司獨立董事
  • 台灣證券交易所上市部組長(主管證券發行市場)
  • 台灣證券交易所交易部組長(主管證券交易市場)
  • 金鼎綜合證券公司副總經理/大陸事業部總經理/總經理
  • 證券商業同業公會理事
  • 金鼎投顧公司董事長
  • 台壽保投信公司董事長
獨立董事
王啟川
  • 國立交通大學機械工程研究所博士
  • 國立交通大學機械系專任特聘教授
  • 工業技術研究院特約研究
  • 聯德控股股份有限公司獨立董事
  • 工業技術研究院資深正研究員
獨立董事
張國華
  • 日本名城大學法學博士
  • 國立雲林科技大學科技法律研究所專任教授
  • 國立雲林科技大學校務諮詢委員會執行長
  • 華勝汽車電子股份有限公司獨立董事
  • 台中市政府勞工局顧問
  • 日本大阪工業大學客座教授
  • 財團法人技專校院入學測驗中心基金會法律顧問

註:本公司於民國111年5月27日股東常會決議通過全面改選董事案。

董事會績效評估

董事會績效評估機制

本公司已於2017年由董事會通過「吉茂精密股份有限公司董事會績效評估辦法」,於年度結束時執行當年度董事會績效評估。

評估對象包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

董事會(功能性委員會)績效評估之衡量項目,並至少應函括下列五大面向:

  • 一、對公司營運之參與程度。
  • 二、提升董事會決策品質。
  • 三、董事會組成與結構。
  • 四、董事的選任及持續進修。
  • 五、內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:

  • 一、公司目標與任務之掌握。
  • 二、董事職責認知。
  • 三、對公司營運之參與程度。
  • 四、內部關係經營與溝通。
  • 五、董事之專業及持續進修。
  • 六、內部控制。

董事會績效評估之指標,應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

2021年董事會績效自我評估結果

1. 受評年度:2021年度。

2. 董事會董事自評績效:

自評董事
達成率
劉彥狄
100%
福海康生
100%
鄒永成
98.26%
施博文
100%
顏文治
100%
魏哲楨
100%
王啟川
100%

3. 董事會自評績效:

自評董事
達成率
董事會
98.22%

4. 功能性委員會績效自評:

自評董事
達成率
功能性委員會
100%

董事會成員多元化之政策:

本公司「公司治理實務守則」中明定就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,本公司共有七名董事,其中包含三名獨立董事。本公司董事各有不同專長領域,獨立董事成員背景涵蓋財務、管理、學術等,董事成員具國際市場、產業背景,對公司發展與營運有一定幫助。

董事姓名/多元化項目
性別
營運判斷能力
經營管理能力
領導/決策能力
產業知識
國際市場觀
會計財務能力
危機處理能力
董事:劉彥狄
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董事:黃俊一
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董事:福海康生
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董事:施博文
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董事:鄒永成
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獨立董事:顏文治
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獨立董事:魏哲楨
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獨立董事:王啟川
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