公司组织架构

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推动单位、运作及执行情形


本公司公司治理主管经112年5月11日董事会决议通过由财会主管许乃龙担任并于112年6月1日生效,其已具备公开发行公司从事财务、股务及公司治理相关事务单位之主管职务达三年以上,符合设置规范。

公司治理主管主要职责为推动下列公司治理相关事宜:
一、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
二、制作董事会及股东会议事录。
三、协助董事就任及持续进修。
四、提供董事执行业务所需之资料。
五、协助董事遵循法令。
六、向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
七、办理董事异动相关事宜。
八、其他依公司章程或契约所订定之事项等。

当年度治理执行情形


一、协助董事就任、遵循法令、执行职务、提供所需资料并安排董事进修课程。
二、办理董事责任保险,并提报1月董事会。
三、为落实公司治理,依本公司「董事会绩效评估办法」针对112年度董事会、董事成员及功能性委员会进行绩效评核,并提报3月董事会。
四、协助董事会及股东会议事程序及决议法令遵行之事宜。
五、113年5月召开股东常会,并依法办理股东会日期登记、法定期限内制作开会通知、议事手册及议事录。
六、董事会开会7日前通知董事,召集会议并提供会议资料,并于会后20天内完成董事会议事录分送各董事,并列入公司重要档案。
七、于113年度针对经营绩效,定期举办法人说明会。定期公开必要讯息予市场投资人,使股东权益受到良好的维护。
八、办理公司变更登记事务。

公司治理主管当年度进修情形

进修日期
主办单位
课程名称
进修时数
112.10.20
财团法人中华民国证券
暨期货市场发展基金会
112年度防范内线交易宣导会
3.0
112.11.22
财团法人中华民国证券
暨期货市场发展基金会
112年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会
3.0
113.04.25~
113.04.26
财团法人中华民国会计
研究发展基金会
发行人证券商证券交易
所会计主管持续进修班
12.0
113.08.09
社团法人中华公司治理协会
集团税务治理的观念、
实务与工具
3.0
113.08.09
社团法人中华公司治理协会
最新税法变革对企业营运的影响与因应
3.0
113.09.20
财团法人中华民国证券
暨期货市场发展基金会
113年度防范内线交易宣导会
3.0