董事会

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职称
姓名
主要学经历
董事
锶源投资有限公司代表人:刘彦狄
  • 朝阳科技大学企管系
  • CRYOMAX U.S.A. INC. President
  • CROHAN董事
  • CRYOMAX董事
  • 东莞吉旺董事
  • 南京吉茂董事
董事
日商株式会社DENSO代表人:福海康生
  • 日本立命馆大学经济学部
  • 日本立命馆大学国际关系研究科修士
  • 电装(中国)投资有限公司部长
  • 日商株式会社DENSO课长
董事
大满投资有限公司代表人:邹永成
  • 高苑科技大学电子系
  • 大乐汽车水箱有限公司负责人
董事
刘倢妤
  • 关西学院大学国际学部
  • CRYOMAX U.S.A. INC. Executive Secretary
独立董事
颜文治
  • 中山大学机械工程研究所
  • 立碁电子股份有限公司独立董事
  • 国际票劵金融股份有限公司顾问
  • 科佑顾问有限公司负责人
  • 力丽集团顾问
  • 台湾土地开发股份有限公司绿能暨节能技术顾问
  • 旭晶能源股份有限公司电厂投资顾问
  • 京城商业银行绿能暨节能顾问
  • 台湾红叶风电科技股份有限公司总经理
独立董事
魏哲桢
  • 国立政治大学会计学系
  • 福永生物科技股份有限公司独立董事
  • 和鼎资产管理股份有限公司顾问
  • 系统电子工业股份有限公司独立董事
  • 淳安电子股份有限公司独立董事
  • 台湾证券交易所上市部组长(主管证券发行市场)
  • 台湾证券交易所交易部组长(主管证券交易市场)
  • 金鼎综合证券公司副总经理/大陆事业部总经理/总经理
  • 证券商业同业公会理事
  • 金鼎投顾公司董事长
  • 台寿保投信公司董事长
独立董事
王启川
  • 国立交通大学机械工程研究所博士
  • 国立交通大学机械系专任特聘教授
  • 工业技术研究院特约研究
  • 联德控股股份有限公司独立董事
  • 工业技术研究院资深正研究员
独立董事
张国华
  • 日本名城大学法学博士
  • 国立云林科技大学科技法律研究所专任教授
  • 国立云林科技大学校务谘询委员会执行长
  • 华胜汽车电子股份有限公司独立董事
  • 台中市政府劳工局顾问
  • 日本大坂工业大学客座教授
  • 财团法人技专校院入学测验中心基金会法律顾问

注:本公司于民国111年5月27日股东常会决议通过全面改选董事案。

董事会绩效评估

董事会绩效评估机制

本公司已于2017年由董事会通过“吉茂精密股份有限公司董事会绩效评估办法”,于年度结束时执行当年度董事会绩效评估。

评估对象包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。

董事会(功能性委员会)绩效评估之衡量项目,并至少应函括下列五大面向:

  • 一、对公司营运之参与程度。
  • 二、提升董事会决策品质。
  • 三、董事会组成与结构。
  • 四、董事的选任及持续进修。
  • 五、内部控制。

董事成员(自我或同侪)绩效评估之衡量项目应至少函括下列六大面向:

  • 一、公司目标与任务之掌握。
  • 二、董事职责认知。
  • 三、对公司营运之参与程度。
  • 四、内部关系经营与沟通。
  • 五、董事之专业及持续进修。
  • 六、内部控制。

董事会绩效评估之指标,应依据本公司之运作及需求订定符合且适于公司执行绩效评估之内容。

2021年董事会绩效自我评估结果

1. 受评年度:2021年度。

2. 董事会董事自评绩效:

自评董事
达成率
刘彦狄
100%
福海康生
100%
邹永成
98.26%
施博文
100%
颜文治
100%
魏哲桢
100%
王启川
100%

3. 董事会自评绩效:

自评董事
达成率
董事会
98.22%

4. 功能性委员会绩效自评:

自评董事
达成率
功能性委员会
100%

董事会成员多元化之政策:

本公司“公司治理实务守则”中明定就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,本公司共有七名董事,其中包含三名独立董事。本公司董事各有不同专长领域,独立董事成员背景涵盖财务、管理、学术等,董事成员具国际市场、产业背景,对公司发展与营运有一定帮助。

董事姓名/多元化项目
性别
营运判断能力
经营管理能力
领导/决策能力
产业知识
国际市场观
会计财务能力
危机处理能力
董事:刘彦狄
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董事:黄俊一
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董事:福海康生
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董事:施博文
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董事:邹永成
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独立董事:颜文治
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独立董事:魏哲桢
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独立董事:王启川
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