董事会

董事会（功能性委员会）绩效评估之衡量项目，并至少应函括下列五大面向:

• 一、对公司营运之参与程度。
• 二、提升董事会决策品质。
• 三、董事会组成与结构。
• 四、董事的选任及持续进修。
• 五、内部控制。

董事成员（自我或同侪）绩效评估之衡量项目应至少函括下列六大面向:

• 一、公司目标与任务之掌握。
• 二、董事职责认知。
• 三、对公司营运之参与程度。
• 四、内部关系经营与沟通。
• 五、董事之专业及持续进修。
• 六、内部控制。

2024年董事会绩效自我评估结果

1. 受评年度:2024年度。

2. 董事会董事自评绩效:

董事建议公司提前规划开会日期，并及早通知董事安排行程参与会议，进而提升出席率。

3. 董事会自评绩效:

董事建议提前规划董事会及股东会日期，并及早通知董事们让其安排行程参与会议，进而提升董事出席率。

4. 功能性委员会绩效自评:

薪酬委员会与审计委员会成员、功能及其运作，均能符合法令要求，且均依规定执行。委员建议提前规划薪资报酬委员会与审计委员会日期，并及早通知委员们让其安排行程参与会议，进而提升出席率。

董事会成员多元化之政策:

本公司「公司治理实务守则」中明定就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，本公司共有八名董事，其中包含四名独立董事，占比50%。 1位董事年龄在 30~40 岁、1 位董事年龄在 41~50 岁、4位董事年龄在 51~60 岁、2 位董事年龄在 61~70 岁。本公司董事各有不同专长领域，独立董事成员背景涵盖财务、管理、学术等，董事成员具国际市场、产业背景，具备能力如下表所示，对公司发展与营运有一定帮助。