董事會

董事會（功能性委員會）績效評估之衡量項目，並至少應函括下列五大面向:

• 一、對公司營運之參與程度。
• 二、提升董事會決策品質。
• 三、董事會組成與結構。
• 四、董事的選任及持續進修。
• 五、內部控制。

董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:

• 一、公司目標與任務之掌握。
• 二、董事職責認知。
• 三、對公司營運之參與程度。
• 四、內部關係經營與溝通。
• 五、董事之專業及持續進修。
• 六、內部控制。

2024年董事會績效自我評估結果

1. 受評年度:2024年度。

2. 董事會董事自評績效:

董事建議公司提前規劃開會日期，並及早通知董事安排行程參與會議，進而提升出席率。

3. 董事會自評績效:

董事建議提前規劃董事會及股東會日期，並及早通知董事們讓其安排行程參與會議，進而提升董事出席率。

4. 功能性委員會績效自評:

薪酬委員會與審計委員會成員、功能及其運作，均能符合法令要求，且均依規定執行。委員建議提前規劃薪資報酬委員會與審計委員會日期，並及早通知委員們讓其安排行程參與會議，進而提升出席率。

董事會成員多元化之政策:

本公司「公司治理實務守則」中明定就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，本公司共有八名董事，其中包含四名獨立董事，占比50%。1位董事年齡在 30~40 歲、1 位董事年齡在 41~50 歲、4位董事年齡在 51~60 歲、2 位董事年齡在 61~70 歲。本公司董事各有不同專長領域，獨立董事成員背景涵蓋財務、管理、學術等，董事成員具國際市場、產業背景，具備能力如下表所示，對公司發展與營運有一定幫助。