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职称
姓名
主要学经历
董事
刘彦狄
  • 朝阳科技大学企管系
  • CRYOMAX U.S.A. INC. President
  • CROHAN董事
  • CRYOMAX董事
  • STONG GOLD董事
  • 东莞吉旺董事
  • 南京吉茂董事
董事
日商株式会社DENSO代表人:黄俊一
  • 日本东京亚细亚大学经济学部
  • 远东百货股份有限公司处长
  • 日商康伯室企划股份有限公司总经理
  • 台湾电综股份有限公司协理
  • 台湾电综股份有限公司顾问
董事
大满投资有限公司代表人:邹永成
  • 高苑科技大学电子系
  • 大乐汽车水箱有限公司负责人
  • 大满投资有限公司董事
董事
锶源投资有限公司代表人:施博文
  • 吉茂精密股份有限公司副总
独立董事
颜文治
  • 中山大学机械工程研究所
  • 旭晶能源股份有限公司电厂投资顾问
  • 京城商业银行绿能暨节能顾问
  • 台湾红叶风电科技股份有限公司总经理
  • 国际票券金融股份有限公司顾问
  • 立碁电子股份有限公司独立董事
独立董事
魏哲桢
  • 国立政治大学会计学系
  • 台湾证券交易所上市部组长(主管证券发行市场)
  • 台湾证券交易所交易部组长(主管证券交易市场)
  • 金鼎综合证券公司 副总经理/大陆事业部总经理/总经理
  • 证券商业同业公会 理事
  • 金鼎投顾公司 董事长
  • 台寿保投信公司 董事长
  • 台湾人寿 首席特别助理
  • 谊宜股份有限公司 营运长
  • 淳安电子股份有限公司 独立董事
  • 和鼎资产管理股份有限公司 顾问
  • 元创精密车业股份有限公司 独立董事
  • 福永生物科技股份有限公司 独立董事
独立董事
王启川
  • 国立交通大学机械工程研究所博士
  • 国立交通大学机械系专任教授
  • 工业技术研究院特约研究
  • 工业技术研究院资深正研究员
  • 国立交通大学机械系专任特聘教授
董事会绩效评估

董事会绩效评估机制

本公司已于2017年由董事会通过“吉茂精密股份有限公司董事会绩效评估办法”,于年度结束时执行当年度董事会绩效评估,应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估。

评估对象包括整体董事会,个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。

董事会(功能性委员会)绩效评估之内项目,并至少应函括以下五大面向:

  • 一、对公司营运之参与程度。
  • 二、提升董事会决策质量。
  • 三、董事会组成与结构。
  • 四、董事的选任及持续进修。
  • 五、内部控制。

董事成员(自我或同侪)绩效评估之估计项目应至少函件下列六大面向:

  • 一、公司目标与任务之掌握。
  • 二、董事职责认知。
  • 三、对公司营运之参与程度。
  • 四、内部关系经营与沟通。
  • 五、董事之专业及持续进修。
  • 六、内部控制。

董事会绩效评估之指标,应依据本公司之运作及需求订定符合并替代公司执行绩效评估之内容。

2018年董事会绩效自我评估结果

1. 受评年度:2018年度。

2. 董事会董事自评绩效:

自评董事
达成率
刘彦狄
100.00%
黄俊一
96.00%
邹永成
100.00%
易昌运
100.00%
颜文治
100.00%
魏哲桢
100.00%
王启川
96.00%

3. 董事会自评绩效:

自评董事
达成率
董事会
97.92%